กรรมาธิการบริการทางการเงินในสภายุโรปได้กำหนดสถานการณ์ของประเทศสมาชิกที่ยกเว้นผู้ให้บริการเกมบางรายจากข้อบังคับต่อต้านการฟอกเงิน

การตอบสนองเบื้องต้นได้รับเมื่อปลายเดือนเมษายนโดย Mairead McGuinness คณะกรรมาธิการยุโรปสำหรับบริการทางการเงินเกี่ยวกับ “ประเทศสมาชิกสิบสองประเทศได้แจ้งการตัดสินใจยกเว้นผู้ให้บริการเกมบางรายจากความเสี่ยงระดับชาติ บทบัญญัติที่บังคับใช้ EU Directive 2015/8492 บนพื้นฐานของมาตรการ “ความเสี่ยงต่ำ” “ซึ่งแสดงถึงลักษณะและขอบเขตของการดำเนินงานของบริการดังกล่าวหากจำเป็น”

ไม่กี่วันต่อมาคือวันที่ 13 พฤษภาคม ส.ส. ชาวเยอรมัน Martin Schirdewan (ซ้าย) แต่ขอ “ชี้แจงเพิ่มเติม” โดยถามว่า “ลอตเตอรี่ที่ได้รับการยกเว้นตัวใดยังคงให้บริการเดิมพันออนไลน์อยู่ และในกรณีเหล่านี้คือเกมออนไลน์ บริการที่ได้รับการยกเว้นจากภาระผูกพันที่เกิดจากกฎหมายป้องกันการฟอกเงินด้วย?ในประเทศที่ได้รับการยกเว้นให้กับเจ้าของหรือผู้ประกอบการเกมอาร์เคดมีการตรวจสอบเพียงพอหรือไม่ (เช่น ระบบเครื่องระหว่างใช้งาน) เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเกมเหล่านี้ เกมอาเขตไม่ฟอกเงินเหรอ?”

การตอบสนองของ Mairead McGuinness มาถึงแล้วโดยคณะกรรมาธิการยุโรปว่า “ตามข้อมูลที่ได้รับจาก 12 ประเทศสมาชิกที่ได้รับการยกเว้นบริการการพนันบางส่วน” เขาอธิบายว่า “9 ในนั้นอนุญาตให้ยกเว้นลอตเตอรีทั้งบนบกและออนไลน์ ในขณะที่อีก 3 คนพิจารณาบริการการพนันออนไลน์เป็นข้อบังคับแยกต่างหากและอยู่ภายใต้บทบัญญัติระดับชาติในการต่อต้านการฟอกเงิน”

“สำหรับ 9 ประเทศสมาชิกที่อนุญาตลอตเตอรี่ที่ได้รับการยกเว้นก็เสนอการพนันออนไลน์ด้วย” McGuinness กล่าวต่อ “ประเทศที่สี่กำลังจำกัดการยกเว้นสำหรับบริษัทของรัฐและลอตเตอรีที่ส่งเสริมวัตถุประสงค์ทางสังคมหรือลอตเตอรีบางอย่าง 2 ประเทศสมาชิกอื่นอธิบายว่าพวกเขาเข้าไปแทรกแซงในกรณีเท่านั้น ของการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย 2 ประเทศสมาชิกอื่น ๆ อธิบายว่าบริการลอตเตอรีการพนันออนไลน์เหล่านี้ได้รับการยกเว้นอย่างเต็มที่โดยพิจารณาจากความเสี่ยงต่ำ พิจารณา จำกัด การยกเว้นสำหรับลอตเตอรีที่ดินในอนาคต”

“เกี่ยวกับการควบคุมของเจ้าของและผู้ดำเนินการเกมอาร์เคด 7 ประเทศสมาชิกไม่ให้การยกเว้นแก่เจ้าของหรือผู้ให้บริการเกมอาร์เคด ในประเทศสมาชิก สล็อตแมชชีนสามารถทำงานได้เฉพาะในคาสิโนและคาสิโนเท่านั้น ทุกกรณีอยู่ภายใต้ขอบเขต . กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน / กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML / Cft) ในอีก 5 ประเทศสมาชิก เกมอาร์เคดและสล็อตแมชชีนได้รับการยกเว้นข้อกำหนดที่เข้มงวดซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเงินเดิมพันต่ำมากหรือการตรวจสอบอื่นๆ นำไปปฏิบัติได้”

Similar Posts